证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2011-22 北京钢研高纳科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第二 届监事会第十五次会议于2011年7月3日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2011年7月13日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议 应到监事5名，亲自出席现场会议监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席杨晓健女士主持，经表决形 成如下决议： 1、逐项审议通过《北京钢研高纳科技股份有限公司第三届监事会监事候选 人提名议案》。（简历见附件） 候选人姓名 赞成 反对 弃权 杨晓健 5票 0票 0票 艾磊 5票 0票 0票 张强 5票 0票 0票 公司第二届监事会任期届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第三 届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名；本次监事会提名杨晓健女士、艾 磊先生、张强先生为第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），将提交 股东大会审议；审议通过后将与职工代表大会选举产生的两名职工监事王延庆、 李俊涛共同组成第三届监事会。本议案将提交公司 2011 年第一次临时股东大会 采取累积投票制进行选举。 特此公告！ 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2011 年 7 月 13 日 附件： 第三届监事会监事候选人简历 杨晓健女士： 1953 年生，本科，高级经济师。曾任地矿部人事司任副处长，国家经贸委 人事司副处长、正处长、副局长，国资委人事局副局长。现任中国钢研科技集团 有限公司党委副书记、纪委书记，北京钢研高纳科技股份有限公司监事会主席。 曾获国家经贸委“巾帼建功”标兵、国家经贸委机关“优秀公务员”、中央国家 机关工委“优秀妇女工作干部”称号。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公 司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 艾磊先生： 1972 年生，硕士，高级工程师。曾任原钢铁研究总院院务企划部副主任、 企划部主任、中国钢研科技集团公司企划部主任。现任中国钢研科技集团有限公 司董事会秘书，北京钢研高纳科技股份有限公司监事。未持有公司股份，与持有 公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 张强先生： 1957 年生，本科，高级会计师。曾任冶金部办公厅行政处会计、副科长， 财务处科长、副处长、处长，冶金部机关服务局副总会计师、总会计师，国家冶 金局机关服务局总会计师。现任国务院国资委冶金机关服务中心（局）副主任（副 局长）、总会计师，北京金基业工贸集团副总经理，北京钢研高纳科技股份有限 公司监事。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
