证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-074 北京钢研高纳科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五 届董事会第二十三次会议于 2019 年 10 月 14 日以通信的方式通知各位董事，于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事 9 名,表决董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公司法》及 有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于北京钢研高纳科技股 份有限公司 2019 年第三季度报告的议案》。 经审核，董事会认为公司《北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第三季 度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2019 年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于回购注销部分股权激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 由于韩光武激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，根据《公司 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其已获授但尚未解锁的限制性股票 由公司回购注销。本次回购的回购价格为6.23元/股，回购数量为108,100股，回 购总金额为673,463元。根据第五届董事会第十五次会议和2019年第二次临时股 东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划 相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权范围要求，此次回购议案无需提交 公司股东大会审议，董事会审议通过后方可实施。 独立董事会对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网上的相关公告。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金的议案》 公司董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计 11,719.67万元。 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司投资项目实际使用自筹资金 情况进行了鉴证，并出具了《北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金置换专项 鉴证报告》（CAC证专字[2019]0389号）。 独立董事会对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网上的相关公告。 4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订
的议案》 为规范公司内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关 于内部审计工作的规定》、国家相关法律、法规、规章和集团公司相关内部审计 管理办法等有关规定和《公司章程》结合公司的实际情况，公司对原《北京钢研 高纳科技股份有限公司内部审计制度》进行了修订。 具体内容详见同日公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网上的相关公告。 5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定
的议案》 为全面评价公司内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价工作，提示 和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和集 团公司内部控制评价相关规定等，结合公司实际，公司制定了《北京钢研高纳科 技股份有限公司内部控制评价办法》。 6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更及财务报表 格式调整的的议案》 本次会计政策变更及财务报表格式调整是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》和新金融工具准则的要求进行的合理变 更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事会对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网上的相关公告。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2019 年 10 月 25 日