证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2010-19 北京钢研高纳科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第二 届董事会第十次会议于2010 年7 月2 日以传真和邮件的方式通知各位董事，于 2010 年7 月12 日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董事 9 名,亲自出席现场会议董事9 名，委托其他董事出席0 名。本次会议的召开符 合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长干勇先生主持，经表决形成 如下决议： 1、审议通过《关于确定超募资金使用计划的议案》 经审慎研究和初步论证，公司确定“铸造高温合金高品质精铸件项目”和“真 空水平连铸高温合金母合金项目”为超募资金项目；其中“铸造高温合金高品质 精铸件项目”投资额为15,303万元人民币，“真空水平连铸高温合金母合金项目” 投资额为23,880万元人民币，两个项目总投资为39,183万元人民币。 项目使用超募资金计划为：“铸造高温合金高品质精铸件项目”投资15,303 万元人民币，计划全部使用超募资金。“真空水平连铸高温合金母合金项目”投 资23,880万元人民币，其中计划利用超募资金投入16,682.72万元人民币，其余 资金公司自筹解决。两个项目共计划使用超募资金31,985.72万元人民币，本次 超募资金已全部确定使用计划。 为解决公司建设超募资金投资项目及配套研发之需要，公司拟购买位于永丰 科技产业园区附近的“七通一平”熟地，用于超募资金使用项目——“铸造高温 合金高品质精铸件项目”和“真空水平连铸高温合金母合金项目”建设以及配套 研发、检测、实验工程研究中心建设。 该项议案经公司董事会审议通过后,需提交股东大会审议。2 本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于召开公司2010 年第1 次临时股东大会的议案》 公司拟定于2010 年8 月18 日上午8：30 在北京钢研高纳科技股份有限公司 会议室，召开股份公司2010 年第1 次临时股东大会。 本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2010 年7 月12 日
