证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-025 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过，公司决定于2023年5月15日（星期一）下午 15:30召开2022年年度股东大会，并已于2023年4月20日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （）披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号： 2023-020），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2022年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开 钢研纳克检测技术股份有限公司2022年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午15:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5 月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2023年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托书（见附件2）委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关 时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次 有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2023年5月10日（星期三）。 7、出席对象： （1）截至2023年5月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权，该 股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街13号钢研纳克检测技术股份有限公司新材 料大楼十层第一会议室。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于
