本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开基本情况
公司于 2024年 1月 16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集符 合《公司法》《公司章程》的相应规定。
本次会议采用现场会议+视频会议的方式召开，采用现场投票+视频投票方式 进行表决。公司股东应选择现场投票、视频投票中的一种方式进行投票，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 详细情况见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-001）。
（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 详细情况见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-002）。
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，现提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；
2、起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；
3、负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜； 4、办理与本次终止挂牌工作相关的其它事项。
以上授权事项有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
详细情况见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。