本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以邮寄及电线.会议列席人员：监事会主席徐建斌、监事张莉、财务总监兼董秘李志刚 7.召开情况合法合规性说明：
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
详细情况见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-001）。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 1.议案内容：
详细情况见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-002）。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，现提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；
2、起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；
3、负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜； 4、办理与本次终止挂牌工作相关的其它事项。
以上授权事项有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
详细情况见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
详细情况见公司于 2024年 1月 16日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。