证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-007北京钢研高纳科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有...
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）网络投票时间：2024年1月19日通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年1月19日上午9：15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月19日上午9：15至2024年1月19日下午15：00期间的任意时间。
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙少斌先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
通过现场和网络投票的股东49人，代表股份450,640,572股，占上市公司总股份的58.1368％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份312,962,795股，占上市公司总股份的40.3751％。通过网络投票的股东48人，代表股份137,677,777股，占上市公司总股份的17.7617％。
通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份137,677,777股，占上市公司总股份的17.7617％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东48人，代表股份137,677,777股，占上市公司总股份的17.7617％。
公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师以现场会议或视频通讯会议的方式出席或列席本次会议。
表决结果如下：同意450,586,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对32,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
同意137,623,377股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9605％；反对32,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0235％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0161％。
本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、吴楠律师见证，并出具法律意见书，承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
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